為進(jìn)一步規(guī)范和完善昆明中北集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)，貫徹落實(shí)合規(guī)管理要求，營造合規(guī)管理氛圍，保障公司健康持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。結(jié)合公司近年來重點(diǎn)審計(jì)、巡察等工作中反饋的問題和整改要求實(shí)際，2024年8月9日上午，昆明中北集團(tuán)組織召開了內(nèi)部控制體系評價(jià)工作動員會。公司領(lǐng)導(dǎo)班子、中審亞太會計(jì)師事務(wù)所工作人員、機(jī)關(guān)職能部門中層副職以上管理人員參加了此次動員會，會議由集團(tuán)公司黨委委員、副總經(jīng)理陳建勛同志主持。

會議首先由中審亞太會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人佘主任重點(diǎn)圍繞企業(yè)開展內(nèi)控體系評價(jià)工作的必要性、內(nèi)控體系建設(shè)的重要性以及即將對我公司開展內(nèi)控體系評價(jià)的工作計(jì)劃、時(shí)間安排、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等方面內(nèi)容進(jìn)行了深入地介紹。

隨后集團(tuán)公司黨委委員、總經(jīng)理趙勁同志針對公司開展內(nèi)控體系評價(jià)做了工作安排。一是要高度重視內(nèi)部控制體系建立工作，正確處理好經(jīng)營與內(nèi)控、內(nèi)控與合規(guī)管理之間的關(guān)系，更好的服務(wù)于公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動；二是內(nèi)控體系的建設(shè)需要全司上下共同努力，各部門通力合作，積極配合中審亞太會計(jì)師事務(wù)所的評價(jià)工作，找準(zhǔn)我們公司自身的問題并通過內(nèi)控體系的建設(shè)達(dá)到提升公司治理水平的目的。三是要培養(yǎng)合規(guī)文化，做到公司上下人人講合規(guī)，事事講合規(guī)，處處講合規(guī)。

最后，集團(tuán)公司黨委書記、董事長吳艷同志提出要求。一是要深刻認(rèn)識內(nèi)控管理體系建設(shè)的重要性。加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不僅是企業(yè)自身規(guī)范化管理的需要，更是企業(yè)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展、應(yīng)對外部環(huán)境變化的重要戰(zhàn)略選擇；二是充分認(rèn)識完善內(nèi)控管理體系的必要性，我們公司不僅要建立健全內(nèi)部管理制度，更要注重日常管理行為和流程的規(guī)范化，加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)行環(huán)節(jié)，確保內(nèi)控體系的有效運(yùn)行；三是要確保內(nèi)控管理體系評價(jià)工作取得實(shí)實(shí)在在的成效，我們公司聘請亞太事務(wù)所進(jìn)行內(nèi)部控制管理體系評價(jià)，是一項(xiàng)重要且必要的舉措。這既是對我們公司當(dāng)前內(nèi)控管理現(xiàn)狀的一次全面檢閱，更是我們公司改進(jìn)和提升內(nèi)控管理水平的重要契機(jī)。各部門負(fù)責(zé)人要帶頭做好配合工作，積極聽取亞太事務(wù)所專家組的意見和建議，并在后續(xù)工作中予以認(rèn)真采納和落實(shí)。